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Comunicazione del titolare effettivo
Importante aggiornamento antiriciclaggio!
È partita la procedura di comunicazione del “titolare effettivo” per gli enti non profit e altre organizzazioni, con scadenza entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La prima deadline per registrarsi al Registro delle Imprese è l’11 dicembre 2023.
Il focus è sull’individuazione chiara del “titolare effettivo”, una figura chiave nelle norme antiriciclaggio. Questo include fondatori, beneficiari diretti e chi ha poteri di rappresentanza legale o amministrativa.
La comunicazione va fatta online, e ci sono nuove sezioni nel Registro delle Imprese per questo scopo.
Attenzione: le sanzioni per mancata comunicazione possono arrivare fino a 1.032 euro, quindi non trascurate questo obbligo!
Per ora, le associazioni non riconosciute e alcune altre organizzazioni potrebbero non dover comunicare, ma aspettiamo ulteriori chiarimenti dai ministeri. I soggetti con personalità giuridica invece dovranno procedere alla Comunicazione.
